Περίπου έναν χρόνο πριν, υπάλληλος της ΔΟΥ βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή Λάρισας, προκειμένου να καταθέσει όσα γνώριζε για υπόθεση φοροδιαφυγής που βρισκόταν υπό διερεύνηση. Η αναφορά της επικεντρώθηκε σε μία γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως μέλος, διαχειρίστρια ή πρόεδρος σε μεγάλο αριθμό εταιρειών. «Έχουν βεβαιωθεί ήδη στο όνομά της 29 εκατ. ευρώ, από όλες τις υποθέσεις, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα της εφοριακού είχε ξεκινήσει από εταιρεία εμπορικών αντιπροσώπων με έδρα τη Λάρισα. Το 2024, έπειτα από ενδείξεις για εικονικές συναλλαγές, ζήτησε τα βιβλία και τα παραστατικά της επιχείρησης, χωρίς να λάβει κάποια απάντηση. Ως διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανιζόταν η κατηγορουμένη. Η περαιτέρω διερεύνηση, ωστόσο, αποκάλυψε μια πολύ μεγαλύτερη υπόθεση: διαφορετικές επιχειρήσεις, εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικούς καταλογισμούς και ένα κοινό πρόσωπο σε θέσεις ευθύνης. Πρόκειται για τη Μαίρη Κακλαμάνου.

Η εφημερίδα Καθημερινή επικοινώνησε μαζί της και η κα. Κακλαμάνου χαρακτήρισε τον εαυτό της «μπροστινή». Όπως υποστηρίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις συμφώνησε να αναλάβει τη διαχείριση εταιρειών έναντι αμοιβής, ενώ σε άλλες η υπογραφή της χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, καθώς φέρεται να πλαστογραφήθηκε.

Η μαρτυρία της, σε συνδυασμό με τα έγγραφα των υποθέσεων, περιγράφει τη λειτουργία ενός δικτύου εταιρειών που φέρεται να εμπλέκονται σε απάτες με τον ΦΠΑ. Πρόκειται για μια πρακτική που επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα με την υπόθεση του «Χωριάτικου». Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα πρόσωπα που εμφανίζονται επισήμως να διοικούν τις εταιρείες δεν είναι απαραίτητα εκείνα που έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Ακόμη και όταν οι Αρχές εντοπίζουν τη δραστηριότητά τους, η λειτουργία φέρεται να συνεχίζεται μέσα από νέα εταιρικά σχήματα, ενώ οι προηγούμενες επιχειρήσεις εγκαταλείπονται με συσσωρευμένα χρέη, αφήνοντας στο Δημόσιο απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εκατομμυρίων ευρώ.

Η αρχή της υπόθεσης

Η Μαίρη Κακλαμάνου πρόκειται να συμπληρώσει σύντομα τα 70 της χρόνια. Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Λεπτή, με ξανθά μαλλιά, αρκετά κοσμήματα και έντονο κραγιόν, έδειχνε αγχωμένη, ενώ συχνά άλλαζε θέμα συζήτησης. Απαιτήθηκαν αρκετές συναντήσεις προκειμένου να μπουν σε χρονική σειρά τα γεγονότα, όπως η ίδια τα θυμάται και τα περιγράφει.

Ο πρώην σύζυγός της εργαζόταν στον χώρο της ναυτιλίας. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους τον βοηθούσε επαγγελματικά, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε τη δική της επιχείρηση τροφοδοσίας πλοίων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο πρώην σύζυγός της δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τον ακολούθησε για ένα διάστημα και ο γιος τους, όταν ενηλικιώθηκε.

Όταν ο γιος της επέστρεψε στην Ελλάδα αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, η ίδια περιόρισε την επαγγελματική της δραστηριότητα και αφοσιώθηκε στη φροντίδα του. Η οικονομική της κατάσταση επιδεινώθηκε, ενώ βρέθηκε και σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Το 2019 έχασε τον γιο της, μια απώλεια από την οποία, όπως λέει, δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει.

Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο τοποθετεί και τη γνωριμία της, μέσω κοινού γνωστού, με τον επιχειρηματία Θ.Δ. (τα πλήρη στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της «Κ»). Όπως καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ήταν εκείνος που την τοποθέτησε στη συνέχεια ως διαχειρίστρια σε σειρά εταιρειών.

Σε συνάντησή τους σε καφέ του Πειραιά, εκείνος της παρουσίασε την επαγγελματική του διαδρομή. Ήταν 34 ετών, με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, και είχε έρθει στην Ελλάδα το 2005 για σπουδές. Όπως της ανέφερε, στη συνέχεια είχε αναπτύξει επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους.

«Η πρώτη εντύπωση ήταν καλή», θυμάται η κ. Κακλαμάνου. Όπως περιγράφει, είχε απέναντί της έναν έξυπνο άνθρωπο, με χιούμορ και ιδέες για νέες επιχειρηματικές κινήσεις. Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε αρχικά στην εξεύρεση πληρωμάτων για πλοία, αλλά και εργαζομένων γενικότερα, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων.

Τελικά, σύμφωνα με την ίδια, συμφώνησαν να χρησιμοποιηθούν το όνομα και η εταιρεία της, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ήταν μέχρι τότε «πεντακάθαρα» από χρέη και οφειλές. Ως αντάλλαγμα θα λάμβανε 2.000 ευρώ κάθε μήνα, χωρίς να χρειάζεται να εργάζεται στην επιχείρηση.

Η συμφωνία υλοποιήθηκε και αργότερα ο επιχειρηματίας της ζήτησε να αναλάβει τη διαχείριση ακόμη πέντε εταιρειών. Η ίδια επισκέφθηκε συμβολαιογράφο και υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, λαμβάνοντας επιπλέον 10.000 ευρώ.

Όταν ο επιχειρηματίας αναζητούσε και άλλα πρόσωπα για να αναλάβουν αντίστοιχους ρόλους σε διαφορετικές εταιρείες, η κ. Κακλαμάνου τού σύστησε τρεις γνωστούς της, οι οποίοι αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Όπως παραδέχεται, έλαβε αμοιβή 1.000 ευρώ, εκ των υστέρων και για μία μόνο από τις συστάσεις.

Σε μία από τις συναντήσεις μας συμμετείχε και ένας από τους ανθρώπους που είχε συστήσει. Ο ίδιος μίλησε ελάχιστα και έδειχνε να μην έχει πλήρη εικόνα όσων είχαν συμβεί. «Ευτυχώς πρόλαβε να απεμπλακεί σχετικά νωρίς, όταν εγώ κατάλαβα τι γινόταν. Χρωστάει όμως περίπου 800.000 ευρώ», ανέφερε η κ. Κακλαμάνου.

Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα εμφανίστηκε όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να εκδώσει φορολογική ενημερότητα. Απευθύνθηκε στη λογίστρια, με την οποία συνεργαζόταν τόσο η ίδια όσο και ο επιχειρηματίας, ζητώντας εξηγήσεις. Σύμφωνα με όσα λέει, εκείνη της απάντησε ότι πιθανότατα επρόκειτο για κάποιο λάθος.

Ακολούθησαν επαφές με λογιστές και δικηγόρους που συνεργάζονταν με την άλλη πλευρά, αλλά και δικαστικές διαδικασίες. Σε ορισμένα δικαστήρια δεν παρέστη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση. Σε άλλες περιπτώσεις εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, την οποία, όπως ισχυρίζεται, είχε ορίσει η πλευρά του επιχειρηματία. Στις τότε καταθέσεις της αναγνώριζε ότι είχε την ιδιότητα της διαχειρίστριας, χωρίς να παρουσιάζει την εκδοχή που υποστηρίζει σήμερα.

Τουλάχιστον 40 εκκρεμείς υποθέσεις

Όταν φέτος απευθύνθηκε σε νέο δικηγόρο, αναζητώντας πλέον μόνη της νομική υποστήριξη, ξεκίνησε μια ευρύτερη έρευνα για τις ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν εις βάρος της σε διαφορετικές εισαγγελικές αρχές.

Όπως περιγράφει, ο δικηγόρος της διαπίστωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 40 ακόμη υποθέσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Λάρισα.

Στη μήνυση που υπέβαλε κατά του επιχειρηματία Θ.Δ. αναφέρει ότι συνολικά εμφανίστηκε ως διαχειρίστρια σε 33 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στους τομείς των τροφίμων, των καυσίμων, των κατασκευών, των μεταφορών, της διαφήμισης και των υπηρεσιών προσωπικού.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι καμία από αυτές δεν είχε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. «Ο μοναδικός σκοπός ήταν να συμμετέχουν στον μηχανισμό που είχε στηθεί», αναφέρει σήμερα στην «Κ».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η περιγραφή της υπόθεσης παραπέμπει σε ένα σύστημα στο οποίο η τυπική διοίκηση των εταιρειών φέρεται να διαχωριζόταν από τον πραγματικό έλεγχο των οικονομικών και των συναλλαγών τους.

Πώς λειτουργούσε, όμως, αυτός ο μηχανισμός;

Ο δικηγόρος της, Γρηγόρης Ματράκας, εξηγεί ότι ορισμένες από τις εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια δήλωναν εργαζομένους, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσλήψεις ήταν εικονικές και αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση κρατικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, περιγράφει έναν τρόπο λειτουργίας που βασιζόταν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων και στη μη απόδοση ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, όταν μια επιχείρηση που εμφάνιζε έσοδα επιθυμούσε να αυξήσει τεχνητά τις δαπάνες της, απευθυνόταν, σύμφωνα με την καταγγελία, στο πρόσωπο που διέθετε τους κωδικούς και διαχειριζόταν τις συναλλαγές των εταιρειών της Κακλαμάνου.

Στη συνέχεια εκδιδόταν τιμολόγιο για υπηρεσίες που δεν είχαν στην πραγματικότητα παρασχεθεί. Η επιχείρηση που το λάμβανε κατέβαλλε αρχικά το αναγραφόμενο ποσό, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να επιστρεφόταν σε μετρητά, αφού αφαιρούνταν η συμφωνημένη προμήθεια.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση εμφάνιζε μια ανύπαρκτη δαπάνη, μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη της, ενώ παράλληλα αποκτούσε ΦΠΑ εισροών, τον οποίο μπορούσε να συμψηφίσει με τον φόρο που όφειλε να καταβάλει.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία που εξέδιδε το τιμολόγιο δεν απέδιδε στο Δημόσιο τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Έτσι, οι φορολογικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν και οι Αρχές αναζητούσαν τις ευθύνες στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές.

Τα τιμολόγια των 2,67 εκατ. ευρώ στη Λάρισα

Στην περίπτωση της εταιρείας με έδρα τη Λάρισα, η έκθεση της ΔΟΥ καταγράφει ότι μέσα σε διάστημα δύο οικονομικών ετών εκδόθηκαν δεκάδες παραστατικά προς επιχείρηση με έδρα τα Ιωάννινα. Η συνολική καθαρή αξία τους ανερχόταν σε 2,67 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών ΦΠΑ έφτανε τις 350.000 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την έκθεση, δεν καταβλήθηκε ποτέ στο Δημόσιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στον επίσημο κατάλογο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ως μέλος της εταιρείας που λάμβανε τα συγκεκριμένα παραστατικά εμφανίζεται ο επιχειρηματίας Θ.Δ. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που η κ. Κακλαμάνου κατονομάζει στη μήνυσή της ως εκείνον που την προσέγγισε, της πρότεινε να αναλάβει εταιρείες και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά και ο επιχειρηματίας, εμφανίζονται και στην υπόθεση της Royal Sugar, η οποία έγινε γνωστή το φθινόπωρο του 2024 και αφορά κύκλωμα εικονικών εταιρειών και συναλλαγών. Το συνολικό φερόμενο παράνομο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης υπόθεσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 34,29 εκατομμύρια ευρώ.

Στο βούλευμα του Απριλίου 2026, ο επιχειρηματίας Θ.Δ. περιλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων για τα οποία αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις συνέργειας, ενώ φέρεται να έχει αποκομίσει ποσό τουλάχιστον 2,43 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αναμονή για τη δικαστική εξέλιξη

Η Μαίρη Κακλαμάνου περιμένει πλέον την εκδίκαση των υποθέσεων που εκκρεμούν σε βάρος της, ενώ ο δικηγόρος της συνεχίζει την προσπάθεια να συγκεντρώσει το σύνολο των στοιχείων και να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τις υποθέσεις.

Η ίδια, πάντως, αναγνωρίζει ότι έχει και προσωπική ευθύνη για όσα συνέβησαν, παραδεχόμενη ότι δεν αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες όταν της ζητήθηκε να αναλάβει τις εταιρείες.

«Δεν έκανα ερωτήσεις, ούτε με προβλημάτισε κάτι, παρότι θα έπρεπε. Μη γελιόμαστε. Με βόλευε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως προσθέτει, εκείνο που επιθυμεί πλέον είναι να σταματήσει η δράση του κυκλώματος, ώστε να μην υπάρξουν και άλλα πρόσωπα που θα βρεθούν στην ίδια θέση. «Το θέμα είναι να σταματήσει η δράση του κυκλώματος, γιατί πάντα θα βρίσκουν κάποιον ευάλωτο σαν εμένα», καταλήγει.

«Μισθός» 2.000 ευρώ

Με αντάλλαγμα 2.000 ευρώ τον μήνα, η Μαίρη Κακλαμάνου παραχώρησε, όπως υποστηρίζει, το όνομα και την εταιρεία της στον επιχειρηματία Θ.Δ. Η ίδια αναφέρει ότι η επιχείρησή της δεν είχε μέχρι τότε χρέη ή οφειλές και ότι ανέλαβε τυπικά τη διαχείριση εταιρειών χωρίς να παρέχει πραγματική εργασία.

Το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι

Η αδυναμία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας ήταν το πρώτο γεγονός που την έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησαν επαφές με λογιστές και δικηγόρους, καθώς και δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες, όπως υποστηρίζει, εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο της πλευράς του επιχειρηματία. Στις τότε καταθέσεις της αναγνώριζε ότι ήταν διαχειρίστρια, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει σήμερα.

Πηγή δημοσιογραφικής έρευνας: Εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”