Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο στρατιωτικός από τη Λάρισα, ο οποίος φέρεται ως ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Η υπόθεση αφορά ένα πυραμιδικό σύστημα, στην πλατφόρμα του οποίου εκτιμάται ότι εισέρρευσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Συνολικά προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Μεταξύ των προσωρινά κρατουμένων είναι οι δύο στρατιωτικοί στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ακόμη ενός κατηγορουμένου, στον οποίο αποδίδεται πρωταγωνιστική συμμετοχή.

Το δέλεαρ: Διπλάσιο κεφάλαιο με «μηδενικό ρίσκο»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, αξιοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για να προσελκύει επενδυτές.

Το βασικό δέλεαρ ήταν η υπόσχεση εξαιρετικά υψηλών και εγγυημένων αποδόσεων: ακόμη και διπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο.

Πίσω από την εικόνα της επενδυτικής ευκαιρίας, οι Αρχές περιγράφουν ένα πυραμιδικό μοντέλο, με συστηματική προσέλκυση νέων μελών και επενδυτών. Τουλάχιστον 10.000 άτομα εκτιμάται ότι είχαν στρατολογηθεί, ενώ περίπου 8 εκατ. δολάρια είχαν διοχετευθεί στην πλατφόρμα. Τα ποσά αυτά αφορούν τις εκτιμώμενες εισροές και δεν ταυτίζονται αυτομάτως με την εξακριβωμένη ζημιά των θυμάτων.

Συλλήψεις και έρευνες στη Λάρισα

Η Λάρισα αποτέλεσε ένα από τα σημεία της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. O Λαρισαίος στρατιωτικός συνελήφθη στο σπίτι του, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε γραφεία εταιρείας στην πόλη.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε σε Πιερία, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Αττική, Κομοτηνή, Πρέβεζα και Καβάλα. Εκτός από τους 17 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 295.090 ευρώ, δεκάδες κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, καθώς και τραπεζικές κάρτες και μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φέρονται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr